Estará enfocado en la nueva normativa de la UIF
Los días 7 y 8 de septiembre se llevará a cabo un Seminario de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la ciudad de Esquel.
Está organizado por ALEA y el Instituto de Asistencia Social de Chubut, con el fin de debatir sobre la reciente reforma normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), en donde se incrementaron los montos de las operaciones en juegos de azar y apuestas que deben ser reportados ante este organismo.
A partir del 1º de julio, el monto que los operadores de juego de azar están obligados a informar las operaciones que superen los $850.000.
Ver: La UIF actualizó el monto de las operaciones de azar que los casinos deben informar
Un seminario destinado a toda la industria iGaming en el país
Durante los encuentros, se contará con la presencia de las autoridades de los organismos reguladores del país, quienes otorgan licencias de juego y regulan la actividad en Argentina. También asistirán representantes de la UIF, y de los principales operadores de la industria iGaming.
Las jornadas planeadas para el próximo mes tienen como objetivo abordar la reforma normativa de la UIF, realizar una evaluación sobre los mecanismos utilizados por los casinos online y casas de apuestas para cumplimentarla, y los desafíos del sector en relación a esto.
Este es el temario para ambos encuentros:
- Reforma normativa para el sector de juegos de azar (ALEA UCPLA – UIF).
- Regulación de juego en línea – Experiencia en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Hoja de ruta ALEA (ALEA -UCPLA).
- Experiencia de operadores de juego en línea en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Enfoque basado en riesgo.
Este tipo de iniciativas nos demuestran una vez más el rol protagónico que tiene la lucha contra el juego clandestino y la promoción del juego responsable en nuestro país.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 31 de agosto, y se espera una amplia asistencia en la ciudad chubutense.
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